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题库一柜面业务一
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题库一柜面业务一
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智能柜台每日三类户出账可用额度为()。

A、A、1千元

B、B、2千元

C、C、3千元

D、D、5千元

答案:B

题库一柜面业务一
银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-65d8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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会计档案调(查)阅,下列说法错误的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5250-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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网上银行个人客户相关业务可由( )受理。
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对于确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并在反洗钱系统记录如下信息:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7960-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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存款证明提交授权时上传的凭证资料包括( )

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个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以( )
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工资的支出,应通过以下哪类账户办理:
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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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个人短信金融业务解约应在( )网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商户月退单金额比率超过(),或月退单笔数超过()笔,收单机构要向商户书面发送预警通知,敦促其尽快采取整改措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5e08-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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题库一柜面业务一
题目内容
(
单选题
)
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题库一柜面业务一

智能柜台每日三类户出账可用额度为()。

A、A、1千元

B、B、2千元

C、C、3千元

D、D、5千元

答案:B

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题库一柜面业务一
相关题目
银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()

A. A延迟资金结算

B. B暂停交易

C. C正式协商

D. D冻结账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-65d8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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会计档案调(查)阅,下列说法错误的是

A. A调(查)阅人不得涂改、圈划会计档案

B. B调(查)阅人可以抄录、照相、复印或复制

C. C内部查阅会计档案只须履行登记手续,不需领导审批

D. D调(查)阅人不得将会计档案拆封和借出

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网上银行个人客户相关业务可由( )受理。

A. A全区任一机构

B. B同一法人机构所辖任一机构

C. C个人账户开立机构

D. D自助

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》

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对于确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并在反洗钱系统记录如下信息:

A. A、资金来源及用途

B. B、经济或经营状况变化的信息

C. C、贸易或交易的背景、交易对手情况

D. D、营业机构认为有必要了解的信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7960-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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存款证明提交授权时上传的凭证资料包括( )

A. A、银行介质(卡折单)

B. B、客户身份证原件正反面存款凭证

C. C、提供关于出国留学旅游定居工作等的单位公函或证明,企业招投标的说明书或证明文件等

D. D如代理还需提供代理人身份证原件正反面

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个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以( )

A. A、退回

B. B、兑换

C. C、清点

D. D、没收

解析:中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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工资的支出,应通过以下哪类账户办理:

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、临时存款账户

D. D、任意账户

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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。

A. A、1年期

B. B、2年期

C. C、3年期

D. D、原期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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个人短信金融业务解约应在( )网点办理。

A. A开户网点

B. B银行指定网点

C. C全区任意网点

D. D联社本部

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商户月退单金额比率超过(),或月退单笔数超过()笔,收单机构要向商户书面发送预警通知,敦促其尽快采取整改措施。

A. A、1%,5

B. B、1%,50

C. C、2%,5

D. D、2%,50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5e08-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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