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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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自助设备清机加钞时，点钞应该在（）。

A、A柜台监控下

B、B自助设备间内

C、C监控室

D、D方便位置

答案：A

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对于（）不发生业务的商户，经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）内仍不发生业务或业务量较低的，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格。

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有权扣划存款账户存款的执法机关是：

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网上银行个人客户可在证书到期日之前（）个月内到受理机构办理证书换发手续延长有效期

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智能柜台历史明细查询时间不可以选择（）。

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跨行通存业务、柜台实时缴税属于小额支付系统______业务。

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银行业金融机构对案件处置工作负（　）责任

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应：

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（）是指在持卡人不知情的情况下利用其账户编造虚假交易或在持卡人消费的同时重复刷卡，并冒用持卡人签名进行虚假交易

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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

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题库一柜面业务一

自助设备清机加钞时，点钞应该在（）。

A、A柜台监控下

B、B自助设备间内

C、C监控室

D、D方便位置

答案：A

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对于（）不发生业务的商户，经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）内仍不发生业务或业务量较低的，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格。

A. A一个月；三个月

B. B一个月；六个月

C. C三个月；六个月

D. D三个月；一年

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有权扣划存款账户存款的执法机关是：

A. A、海关

B. B、工商行政管理机关

C. C、走私犯罪侦查机关

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网上银行个人客户可在证书到期日之前（）个月内到受理机构办理证书换发手续延长有效期

A. A1

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D. D4

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》

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智能柜台历史明细查询时间不可以选择（）。

A. A、当日

B. B、近10天

C. C、近30天

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跨行通存业务、柜台实时缴税属于小额支付系统______业务。

A. A 普通借记

B. B 普通贷记

C. C 实时借记

D. D 实时贷记

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银行业金融机构对案件处置工作负（　）责任

A. A主要

B. B次要

C. C沟通

D. D间接

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

A. A、全面性

B. B、持续性

C. C、重点识别

D. D、审慎性

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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应：

A. A、退回原持有人

B. B、金融机构留存

C. C、上缴中国人民银行

D. D、直接销毁

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（）是指在持卡人不知情的情况下利用其账户编造虚假交易或在持卡人消费的同时重复刷卡，并冒用持卡人签名进行虚假交易

A. A套现

B. B虚假交易

C. C洗单

D. D侧录

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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

A. A、放置阶段

B. B、离析阶段

C. C、融合阶段

D. D、汇总阶段

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