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题库一柜面业务一
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自助设备自带( )个摄像头。

A、A1

B、B2

C、C3

D、D4

答案:C

题库一柜面业务一
验资期按照工商行政管理部门及有关部门的规定执行,最长不超过( )个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-65d8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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大额支付系统______处理支付业务,_______清算资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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对金融机构工作人员,拒绝无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币的,由中国人民银行给予警告,并:
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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。
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有权扣划存款账户存款的执法机关是:
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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2015年版100元、2019年版20元、2020年版5元纸币票面中间有变色的面额数字,上下转动会从( )色变成( )色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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题目内容
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单选题
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题库一柜面业务一

自助设备自带( )个摄像头。

A、A1

B、B2

C、C3

D、D4

答案:C

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验资期按照工商行政管理部门及有关部门的规定执行,最长不超过( )个月

A. A、3

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解析:单位银行结算账户管理实施细则

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个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以( )

A. A、退回

B. B、兑换

C. C、清点

D. D、没收

解析:中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

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账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置

A. A正常

B. B丢失

C. C挂失

D. D存续

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大额支付系统______处理支付业务,_______清算资金

A. A 逐笔实时、轧差净额

B. B 逐笔实时、全额

C. C 批量、轧差净额

D. D 批量、全额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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对金融机构工作人员,拒绝无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币的,由中国人民银行给予警告,并:

A. A、处1000元以上5000元以下的罚款

B. B、处1000元以下罚款

C. C、给予行政处分,并处1000以下罚款

D. D、给予行政处分

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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。

A. A、全面性

B. B、持续性

C. C、重点识别

D. D、审慎性

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有权扣划存款账户存款的执法机关是:

A. A、海关   

B. B、工商行政管理机关

C. C、走私犯罪侦查机关

D. D、人民检察院

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. A、反洗钱内控制度

B. B、客户身份识别制度

C. C、客户风险等级划分制度

D. D、报告涉嫌恐怖融资制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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2015年版100元、2019年版20元、2020年版5元纸币票面中间有变色的面额数字,上下转动会从( )色变成( )色。

A. A金、绿

B. B绿、蓝

C. C红、绿

D. D、绿、蓝

解析:2021年反假货币知识网络答题辅导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A. A、毒品犯罪

B. B、贪污贿赂犯罪

C. C、恐怖活动犯罪

D. D、走私犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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