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题库一柜面业务一
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A、A、毒品犯罪

B、B、贪污贿赂犯罪

C、C、恐怖活动犯罪

D、D、走私犯罪

答案:ABCD

题库一柜面业务一
有权机构进行客户账号组合查询提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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金牛借记卡持卡人凭密码可在内蒙古农村信用社联网营业机构和有()标识的自动柜员机和特约商户POS机上使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
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本行转账与跨行转账共享( )万元的转账额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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智能柜台本行转账与跨行转账共享( )万元的转账额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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发现自助设备被动手脚,如张贴告示,加装摄像头、盗卡器,正确的做法是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7960-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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按股金来源设自然人股、法人股两种,自然人股和法人股分别设定资格股、( )两种
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网上银行客户按客户身份性质不同,分为( )、个人客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院,人民法院签发的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5250-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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多选题
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题库一柜面业务一

《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A、A、毒品犯罪

B、B、贪污贿赂犯罪

C、C、恐怖活动犯罪

D、D、走私犯罪

答案:ABCD

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有权机构进行客户账号组合查询提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )

A. A、协助查询存款通知书

B. B、执法人员执法证

C. C、执法人员工作证

D. D、执法人员身份证原件正反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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金牛借记卡持卡人凭密码可在内蒙古农村信用社联网营业机构和有()标识的自动柜员机和特约商户POS机上使用。

A. A、VISA

B. B、MasterCard

C. C、运通

D. D、银联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. A毛泽东头像的样式

B. B竖号码

C. C左侧的装饰纹样

D. D全息磁性开窗安全线

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本行转账与跨行转账共享( )万元的转账额度。

A. A30

B. B50

C. C100

D. D无限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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智能柜台本行转账与跨行转账共享( )万元的转账额度。

A. A、10

B. B、15

C. C、30

D. D、50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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发现自助设备被动手脚,如张贴告示,加装摄像头、盗卡器,正确的做法是:

A. A联系银行工作人员

B. B继续办理业务

C. C拨打银行服务电话

D. D不理会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7960-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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按股金来源设自然人股、法人股两种,自然人股和法人股分别设定资格股、( )两种

A. A原始股

B. B增加股

C. C投资股

D. D以上均可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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网上银行客户按客户身份性质不同,分为( )、个人客户。

A. A集团客户

B. B公司客户

C. C集体客户

D. D企业客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()

A. A、信用

B. B、地域

C. C、业务

D. D、行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5638-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院,人民法院签发的( )

A. A《介绍信》

B. B《办案协查函》

C. C《协助查询存款通知书》

D. D《查询令》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5250-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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