A、A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询扣划或冻结，诈骗客户资金
B、B、银行工作人员私自或与外部人员合伙， 利用查询冻结（ 解冻） 扣划手段挪用盗取资金
C、C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息， 向被执行人通风报信， 或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金。
D、D、银行工作人员通过强制扣划交易， 绕过客户密码， 侵占客户资金
答案：ABCD
A、A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询扣划或冻结，诈骗客户资金
B、B、银行工作人员私自或与外部人员合伙， 利用查询冻结（ 解冻） 扣划手段挪用盗取资金
C、C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息， 向被执行人通风报信， 或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金。
D、D、银行工作人员通过强制扣划交易， 绕过客户密码， 侵占客户资金
答案：ABCD
A. A、每日
B. B、每半月
C. C、每月
D. D、每年
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. A、审查
B. B、停止
C. C、关注
D. D、启用
A. A、认识你的客户
B. B、熟悉你的客户
C. C、见过你的客户
D. D、了解你的客户
A. A、续冻结
B. B、轮候冻结
C. C、部分冻结
A. A差别利率
B. B实际利率
C. C公定利率
D. D基准利率
A. A批量
B. B逐笔实时
C. C每日一次
D. D每日两次
A. A每天
B. B每月
C. C每季
D. D每年
A. A、反洗钱内控制度
B. B、客户身份识别制度
C. C、客户风险等级划分制度
D. D、报告涉嫌恐怖融资制度
A. A长款不得寄库，短款不得空库，不能以长补短
B. B侵吞长款以贪污论处
C. C短款不报，以违反制度论处
D. D长款归个人，短款报损，不得以长补短
A. A套现
B. B虚假交易
C. C洗单
D. D侧录
