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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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多选题

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对客户进行风险等级划分时，将客户划分为高风险、（）五个风险等级。

A、A、较高风险

B、B、中风险

C、C、较低风险

D、D、低风险

答案：ABCD

题库一柜面业务一

有权扣划存款账户存款的执法机关是：

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银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（）采用雕刻凹印。

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营业机构柜面业务人员在办理开户业务时，发现冒用他人身份证件开立个人银行账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

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特约商户的交易单据至少要保存（）年。

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本行转账单笔最高交易金额为（），单日最高交易金额为（）。

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收单机构可以自行发展特约商户，也可委托第三方服务机构代为发展并视同收单机构自行发展，所有收单风险由（）首先承担

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存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：()

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目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

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（）是指基于中文短信技术，通过短信平台，并依托于核心业务系统，以手机短信方式给客户发送动账短信通知，同时客户可主动发送短信进行交易及余额等查询，管理机构（银行）可通过短信平台向客户发送关怀和问候信息，向客户提供产品推介等各类金融服务。

题目内容

(

多选题

)

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题库一柜面业务一

对客户进行风险等级划分时，将客户划分为高风险、（）五个风险等级。

A、A、较高风险

B、B、中风险

C、C、较低风险

D、D、低风险

答案：ABCD

相关题目

有权扣划存款账户存款的执法机关是：

A. A、海关

B. B、工商行政管理机关

C. C、走私犯罪侦查机关

D. D、人民检察院

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银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

A. A款

B. B密

C. C印

D. D单

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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（）采用雕刻凹印。

A. A凹印手感线

B. B盲文面额标记

C. C国徽

D. D凹印线纹

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营业机构柜面业务人员在办理开户业务时，发现冒用他人身份证件开立个人银行账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A. A公安机关

B. B营业机构

C. C法院

D. D人民银行

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特约商户的交易单据至少要保存（）年。

A. A半

B. B1

C. C2

D. D3

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本行转账单笔最高交易金额为（），单日最高交易金额为（）。

A. A30万元；30万元

B. B50万元；50万元

C. C100万元；100万元

D. D无限制

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收单机构可以自行发展特约商户，也可委托第三方服务机构代为发展并视同收单机构自行发展，所有收单风险由（）首先承担

A. A发卡机构

B. B收单机构

C. C第三方服务机构

D. D银联

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存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：()

A. A、存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。

B. B、存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

C. C、企业法人房产证

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目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

A. A、军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队

B. B、企业法人

C. C、机关事业单位

D. D、民办非企业

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A. A手机银行

B. B短信银行

C. C网上银行

D. D微信银行

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》

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对客户进行风险等级划分时，将客户划分为高风险、（ ）五个风险等级。

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