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题库一柜面业务一
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题库一柜面业务一
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多选题
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对套现的危害理解正确的是:

A、A套现污染了社会风气

B、B套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤

C、C套现形成发卡行风险

D、D套现扰乱金融秩序

答案:ABCD

题库一柜面业务一
同一自然人在同一行社只能开立( )Ⅰ类户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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核准类账户的账户资料上报账户管理岗,账户管理岗对账户管理系统中信息审核无误后,于()工作日向人民银行当地分支机构报送开户证明文件复印件和开户申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5250-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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发展特约商户的信用社(部),要配备至少()名专门的特约商户管理员,负责发展特约商户,对特约商户发展对象进行调查评估 ,并对已发展的特约商户进行管理和维护,防范特约商户收单业务中的各类风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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( )负责办理网上银行客户的注册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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网上银行客户号下可关联( )账户,被关联的账户必须是内蒙古农村信用社的营业网点开立的银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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在特定波长紫外光下,2019年版第五套人民币20元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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( )年( )月( )日,第一代农信银支付清算系统上线运行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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题库一柜面业务一
题目内容
(
多选题
)
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题库一柜面业务一

对套现的危害理解正确的是:

A、A套现污染了社会风气

B、B套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤

C、C套现形成发卡行风险

D、D套现扰乱金融秩序

答案:ABCD

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题库一柜面业务一
相关题目
同一自然人在同一行社只能开立( )Ⅰ类户

A. A1个

B. B2个

C. C3个

D. D4个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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核准类账户的账户资料上报账户管理岗,账户管理岗对账户管理系统中信息审核无误后,于()工作日向人民银行当地分支机构报送开户证明文件复印件和开户申请书。

A. A、1个

B. B、2个

C. C、3个

解析:账户资料上报账户管理岗,账户管理岗对账户管理系统中信息审核无误后,于两个工作日向人民银行当地分支机构报送开户证明文件复印件和开户申请书。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5250-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?

A. A50%

B. B70%

C. C80%

D. D100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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发展特约商户的信用社(部),要配备至少()名专门的特约商户管理员,负责发展特约商户,对特约商户发展对象进行调查评估 ,并对已发展的特约商户进行管理和维护,防范特约商户收单业务中的各类风险。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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( )负责办理网上银行客户的注册。

A. A自治区联社

B. B法人机构联社

C. C法人机构营业网点

D. D客户本人

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征的是( )

A. A光变镂空开窗安全线

B. B胶印对印图案

C. C花卉水印

D. D人像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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网上银行客户号下可关联( )账户,被关联的账户必须是内蒙古农村信用社的营业网点开立的银行结算账户

A. A一个

B. B五个

C. C至少一个

D. D多个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. A、受益人

B. B、托管人

C. C、业务经办人

D. D、授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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在特定波长紫外光下,2019年版第五套人民币20元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。

A. A黄色

B. B绿色

C. C蓝色

D. D橙色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-69c0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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( )年( )月( )日,第一代农信银支付清算系统上线运行

A. A2006年

B. 10月

C. 16日

D. D17日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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