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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。

A、A、高风险客户

B、B、中高风险客户

C、C、中风险客户

D、D、中低风险客户

答案：AB

题库一柜面业务一

活期储蓄存折户（）为结息日

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传票过少的可将若干日的传票合并装订，但最长不得超过（）

无权冻结存款账户的执法机关，是：

自助设备被夜间巡检次数不得少于（）次。

自助设备至少（）天进行一次除尘吹灰。

自助设备清机加钞时由（）人一组操作。

农信e管家是农信银中心为增加应用机构增值服务种类、拓展服务范围而打造的便民业务统一服务平台，支持应用机构基于( )等渠道开办各类便民服务

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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

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柜员对外办理业务必须（）。一笔业务未办妥之前，不得处理另一笔业务或离岗

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转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在（）

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题库一柜面业务一

对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。

A、A、高风险客户

B、B、中高风险客户

C、C、中风险客户

D、D、中低风险客户

答案：AB

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活期储蓄存折户（）为结息日

A. A每年6月30日

B. B每月20日

C. C每季度末20日

D. D每季度末21日

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传票过少的可将若干日的传票合并装订，但最长不得超过（）

A. A10日

B. B5日

C. C15日

D. D30日

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无权冻结存款账户的执法机关，是：

A. A、监狱

B. B、审计机关

C. C、走私犯罪侦查机关

D. D、税务机关

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自助设备被夜间巡检次数不得少于（）次。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

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自助设备至少（）天进行一次除尘吹灰。

A. A7

B. B14

C. C30

D. D90

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自助设备清机加钞时由（）人一组操作。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

点击查看答案

农信e管家是农信银中心为增加应用机构增值服务种类、拓展服务范围而打造的便民业务统一服务平台，支持应用机构基于( )等渠道开办各类便民服务

A. A网上银行

B. B手机银行

C. CPOS

D. D自助设备

解析：农信银题库

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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. A、受益人

B. B、托管人

C. C、业务经办人

D. D、授权委托人

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柜员对外办理业务必须（）。一笔业务未办妥之前，不得处理另一笔业务或离岗

A. A、一笔一清

B. B、两笔一清

C. C、一同办理

D. D、混淆办理

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转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在（）

A. A、附加信息栏

B. B、第一被背书人

C. C、第二被背书人

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