APP下载
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务一
搜索
题库一柜面业务一
题目内容
(
多选题
)
对于确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并在反洗钱系统记录如下信息:

A、A、资金来源及用途

B、B、经济或经营状况变化的信息

C、C、贸易或交易的背景、交易对手情况

D、D、营业机构认为有必要了解的信息

答案:ABCD

题库一柜面业务一
特约商户主动退出的,自收单协议解除生效之日起至少()个自然月后,新的收单机构方可遵照有关规定重新发展该商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
()是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看题目
对于一个月不发生业务的商户。经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导,()个月内仍不发生业务,收回POS机具,取消商户银行卡收单业务资格、
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看题目
零存整取( )起存,多存不限
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看题目
上门办理业务的人员不得少于( )名
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5e08-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
捆扎时每100张(一小把)用纸条平铺捆扎在票面纸幅二分之一处;不足100张的零钞,纸条要捆扎在票面纸幅( )处,并要在纸条上注明张数、金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看题目
大额支付系统查复行应在收到大额支付系统查询信息的( )予以查复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看题目
2015年版100元和2019年版50元纸币票面正面的左侧有( )图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看题目
2019年版第五套1元硬币正面图案中的(  )有一组隐形图文“1”和“¥”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务一
题目内容
(
多选题
)
手机预览
题库一柜面业务一

对于确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并在反洗钱系统记录如下信息:

A、A、资金来源及用途

B、B、经济或经营状况变化的信息

C、C、贸易或交易的背景、交易对手情况

D、D、营业机构认为有必要了解的信息

答案:ABCD

分享
题库一柜面业务一
相关题目
特约商户主动退出的,自收单协议解除生效之日起至少()个自然月后,新的收单机构方可遵照有关规定重新发展该商户。

A. A、1

B. B、3

C. C、6

D. D、12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-61f0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
()是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、临时存款账户

解析:专用存款账户的开立。专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-42b0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看答案
对于一个月不发生业务的商户。经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导,()个月内仍不发生业务,收回POS机具,取消商户银行卡收单业务资格、

A. A、3

B. B、6

C. C、9

D. D、12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4e68-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看答案
零存整取( )起存,多存不限

A. A1元

B. B3元

C. C5元

D. D10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看答案
上门办理业务的人员不得少于( )名

A. A1个

B. B2个

C. C3个

D. D5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5e08-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
捆扎时每100张(一小把)用纸条平铺捆扎在票面纸幅二分之一处;不足100张的零钞,纸条要捆扎在票面纸幅( )处,并要在纸条上注明张数、金额

A. A、二分之一

B. B、三分之一

C. C、五分之一

D. D、四分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-5a20-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看答案
大额支付系统查复行应在收到大额支付系统查询信息的( )予以查复。

A. A当日至迟下一个工作日上午

B. B当日至迟下一个工作日下午

C. C当日至迟下一日上午

D. D下一日日终前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4a80-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看答案
2015年版100元和2019年版50元纸币票面正面的左侧有( )图案水印。

A. A人像 

B. B菊花

C. C荷花

D. D、面额数字

解析:2021年反假货币知识网络答题辅导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-7190-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在()

A. A、附加信息栏

B. B、第一被背书人

C. C、第二被背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-6da8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看答案
2019年版第五套1元硬币正面图案中的(  )有一组隐形图文“1”和“¥”。

A. A面额数字内

B. B荷花图案内

C. C菊花图案内

D. D、年份数字内

解析:2021年反假货币知识网络答题辅导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef14-060d-4698-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载