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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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发展特约商户可采取（）方式相联接。

A、A、ATM直连

B、B、POS直连

C、C、AMT间联

D、D、POS间联

答案：BD

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（）是指收款方账号为除内蒙古农村信用社账户之外的农信银系统内其他成员行活期账户的转账。

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反假货币资格证书有效期为（）年，证书到期前，反假货币持有人员需参加中国人民银行组织的最近一次考试，重新取得。

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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

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工资的支出，应通过（）进行办理。

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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取的措施，以下说法不正确的是（）

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小额支付系统运行时间为_______。

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自助设备监控发生故障应与（）部门联系。

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（）开立账户的，可不提供声明文件？

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办理发卡业务时显示“本机不受理您的卡片”可能因为（）。

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题库一柜面业务一

发展特约商户可采取（）方式相联接。

A、A、ATM直连

B、B、POS直连

C、C、AMT间联

D、D、POS间联

答案：BD

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（）是指收款方账号为除内蒙古农村信用社账户之外的农信银系统内其他成员行活期账户的转账。

A. A跨行转账

B. B农信银快汇

C. C行内转账

D. D跨行收款

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社手机银行业务管理办法》

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反假货币资格证书有效期为（）年，证书到期前，反假货币持有人员需参加中国人民银行组织的最近一次考试，重新取得。

A. A、3

B. B、4

C. C、5

D. D、6

解析：现金业务管理工作实施细则

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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

A. A、放置阶段

B. B、离析阶段

C. C、融合阶段

D. D、汇总阶段

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

A. A、大额交易和可疑交易报告制度

B. B、反洗钱绩效考核制度

C. C、反洗钱内部评估制度

D. D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

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工资的支出，应通过（）进行办理。

A. A、基本存款账户

B. B、临时存款账户

C. C、任意账户

解析：为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取的措施，以下说法不正确的是（）

A. A延迟资金结算

B. B暂停交易

C. C正式协商

D. D冻结账户

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小额支付系统运行时间为_______。

A. A 7*24小时不间断运行

B. B 工作日8：30——17：00

C. C 工作日8：00——17：00

D. D工作日 8：30——17：30

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自助设备监控发生故障应与（）部门联系。

A. A信息科技部

B. B网络金融部

C. C综合管理部

D. D安全保卫部

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（）开立账户的，可不提供声明文件？

A. A中国境内军队

B. B武警部队代理军人

C. C武装警察

D. D中国公民

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办理发卡业务时显示“本机不受理您的卡片”可能因为（）。

A. A网络故障

B. B系统故障

C. C设备故障

D. D卡箱内卡顺序不对

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