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题库一柜面业务三

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题库一柜面业务三

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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息, 只能用于反洗钱刑事诉讼。

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

题库一柜面业务三

智能柜台转账为24小时到账。（）

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专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

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新开立个人银行账户，要认真核对客户身份证件的有效性，核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并核对联网核查、客户有效身份证件的相关信息是否一致，比对客户本人、有效身份证件及联网核查的客户影像是否为同一人。

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智能柜台历史明细查询可以跨年

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在账户使用过程中，如果客户身份证件或身份证明文件即将到期，开户机构或经办机构应通知客户在合理期限内及时更新，若超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应中止为客户办理业务

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一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

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农牧民工工资专户在未向监管部门进行有关监管责任承诺的前提下，不得受理存款人取现及开通支付工资业务以外的网银、手机银行等电子付款和除分包工程款人工费以外的转账业务。

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自助银行设备保险箱的钥匙和密码，严格实行“双套制”、“分管制”。（）

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修改客户预留信息时，身份证到期日信息可以手动修改。（）

智能柜台每年三类户出账可用额度为5万元

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判断题

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题库一柜面业务三

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息, 只能用于反洗钱刑事诉讼。

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

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智能柜台转账为24小时到账。（）

A. A正确

B. B错误

点击查看答案

专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

A. A、正确

B. B、错误

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A. A正确

B. B错误

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智能柜台历史明细查询可以跨年

A. A、正确

B. B、错误

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A. A正确

B. B错误

解析：在账户使用过程中，如果客户身份证件或身份证明文件即将到期，开户机构或经办机构应通知客户在合理期限内及时更新，若超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应中止为客户办理业务

点击查看答案

一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

A. A、正确

B. B、错误

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A. A、正确

B. B、错误

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自助银行设备保险箱的钥匙和密码，严格实行“双套制”、“分管制”。（）

A. A对

B. B错

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修改客户预留信息时，身份证到期日信息可以手动修改。（）

A. A正确

B. B错误

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智能柜台每年三类户出账可用额度为5万元

A. A、正确

B. B、错误

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