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题库一柜面业务三

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题库一柜面业务三

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现金支票的收款人可以是单位，也可以是个人

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

题库一柜面业务三

收缴的假币可以再交给客户

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需要授权的销户业务，可以不提供有效身份证

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自助设备钥匙和密码坚持纵向交接，不得交叉使用

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网上银行企业客户必须至少要配备两个操作员。

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一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

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收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。

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小陈接到电话，称其有一张法院传票。小陈继续询问详情后，电话转接到一位警官处，对方称要通过电话做笔录。小陈当即挂断电话，因为警方不可能通过电话来调查案件。

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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息, 只能用于反洗钱刑事诉讼。

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账户管理系统操作员要对自己密码负有保密义务，严禁密码外泄，因密码外泄引发的风险事件由保管密码的账户管理系统操作员承担。

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洗单是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

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现金支票的收款人可以是单位，也可以是个人

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

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A. A正确

B. B错误

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A. A、正确

B. B、错误

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A. A正确

B. B错误

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小陈接到电话，称其有一张法院传票。小陈继续询问详情后，电话转接到一位警官处，对方称要通过电话做笔录。小陈当即挂断电话，因为警方不可能通过电话来调查案件。

A. A正确

B. B错误

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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息, 只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. A、正确

B. B、错误

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账户管理系统操作员要对自己密码负有保密义务，严禁密码外泄，因密码外泄引发的风险事件由保管密码的账户管理系统操作员承担。

A. A、正确

B. B、错误

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