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题库一柜面业务三

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题库一柜面业务三

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营业机构柜面业务人员为单位开立基本存款账户时，必须严格做好开户资料审核，对符合申请开立基本存款账户的单位开立账户。

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

题库一柜面业务三

洗单是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

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一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

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张某以真假币调包方式使用二百元假币购物，尚不构成犯罪，不予追究其法律责任。（）

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）以及我国洗钱上游犯罪高发区域的客户风险等级应高于来自于其他国家、地区和区域的客户

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智能柜台修改客户信息需要三级柜原授权。

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在使用网上银行时，为尽可能地保护账户安全，应注意尽量不要使用公共场所的电脑登陆网上银行

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自助设备密码管理员变动时，可直接将原密码进行交接。

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需要授权的销户业务，可以不提供有效身份证

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智能柜台每日三类户出账可用额度为5千元

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智能柜台客户明细查询输入的时间最长为一年。

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营业机构柜面业务人员为单位开立基本存款账户时，必须严格做好开户资料审核，对符合申请开立基本存款账户的单位开立账户。

A、A、正确

B、B、错误

答案：A

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A. A正确

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A. A、正确

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张某以真假币调包方式使用二百元假币购物，尚不构成犯罪，不予追究其法律责任。（）

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解析：2021年反假货币知识网络答题辅导

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）以及我国洗钱上游犯罪高发区域的客户风险等级应高于来自于其他国家、地区和区域的客户

A. A、正确

B. B、错误

解析：在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）以及我国洗钱上游犯罪高发区域的客户风险等级应高于来自于其他国家、地区和区域的客户

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智能柜台修改客户信息需要三级柜原授权。

A. A、正确

B. B、错误

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在使用网上银行时，为尽可能地保护账户安全，应注意尽量不要使用公共场所的电脑登陆网上银行

A. A正确

B. B错误

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自助设备密码管理员变动时，可直接将原密码进行交接。

A. A、正确

B. B、错误

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需要授权的销户业务，可以不提供有效身份证

A. A、正确

B. B、错误

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B. B、错误

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