A、 1000美元
B、 3000美元
C、 5000美元
D、 1万美元
答案:D
解析:解析:个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值1万美元(含)以下的,可在营业机构直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向营业机构所在地国家外汇管理局事前报备。
A、 1000美元
B、 3000美元
C、 5000美元
D、 1万美元
答案:D
解析:解析:个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值1万美元(含)以下的,可在营业机构直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向营业机构所在地国家外汇管理局事前报备。
A. 由有权机关县团级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行,存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
解析:解析:审核《协助冻结存款通知书》。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:对于密码解锁连续3次密码输入错误的,提示客户进行密码挂失处理,不得再次做密码解锁。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
解析:解析:根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会﹝2020﹞12号,以下简称12号文)要求,银行应于收到符合规定的询证函之日起10个工作日内,根据函证的具体要求,及时回函,并可按国家有关规定收取询证函回函服务费用。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:经办人员与业务主管不得为同一人。
A. 自愿
B. 平等
C. 各自立场
D. 互利
解析:解析:对账签约是为规范银行和客户对账行为,在自愿、平等、互利的原则下,由双方明确各自权利和义务,约定对账方式、对账周期等对账要素的签订合同过程。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:存放同业账户是指我行在境内其他银行开立的,用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户(不含托管账户)。
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
解析:解析:客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
解析:解析:企业自通知送达之日30日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:人工判断验印和人工辅助验印的统称人工验印。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结,但不能扣划。