A、 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B、 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C、 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D、 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
答案：B
解析：解析：加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
A、 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B、 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C、 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D、 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
答案：B
解析：解析：加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
A. 成品
B. 破损
C. 长库
D. 短库
解析：解析：因此，网点在实物调入前，应进行“黄金表外账户开户”，为拟调入（或购回）的每一个品种、规格开立表外账户，而且还要按照业务需要分“成品、破损、长库、短库”（破损、长库、短库根据需要开立）4个不同类型开立。
A. 转账
B. 现金
C. 等额
D. 内部
解析：解析：保证金账户不允许通存通兑，资金只允许转账存入，不得现金存入。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：本业务允许代理，但支控方式中含“凭证件”时不允许代理。
A. 一级账簿
B. 待清分账簿
C. 计息账簿
D. 主簿
解析：解析：多级账簿修改时，不能对一级账簿和待清分账簿维护。
A. 核心网点
B. 骨干网点
C. 轻型网点
D. 特色网点、自助网点
解析：解析：根据网点的业务规模、客户结构及经营特点等，我行网点分为核心网点、骨干网点、轻型网点、特色网点、自助网点五种类型。
A. 法定代表人到开户行核实
B. 行内人员上门核实
C. 远程视频核实
D. 电话核实
解析：解析：企业申请开立基本存款账户的，可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。具体方式根据客户风险程度选择。（一）对于面对面核实的（法定代表人或单位负责人到开户行核实、行内人员上门核实），一般以现场核实照片作为工作记录留存，对于风险程度较高的客户，应采取面对面的方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿并留存“双录”文件。风险程度较高的客户包括但不限于：法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉；企业注册地和经营地均在异地；开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的。
A. 参照《人民币银行结算账户管理办法》开户要求，提供有关单位身份证明文件原件
B. 企业法定代表人（单位负责人）和指定持卡人有效身份证件原件
C. 加盖单位公章和预留印鉴的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
D. 非企业法定代表人（单位负责人）办理的，需提供加盖公章、法定代表人（单位负责人）签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》以及被授权人的有效身份证件原件
解析：解析：参照《人民币银行结算账户管理办法》开户要求，提供有关单位身份证明文件原件；
A. 10；5
B. 20；5
C. 20；10
D. 10；20
解析：解析：个人客户办理和接收无卡无折存款日累计交易笔数不超10笔，日累计交易金额不超5万元。
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
解析：解析：对重点关注人员、有重大不良行为和重大违法违规违纪记录人员，不得开通运营业务系统用户号。
A. 客户将所持有的基金份额转换为同一基金管理人旗下的其它基金产品
B. 客户将基金账户内的基金份额从一个销售机构转到另一销售机构
C. 客户将基金账户内的基金份额从另一个销售机构转到我销售机构
D. 客户将所持有的基金份额转换为另一销售机构的其它基金产品
解析：解析：基金转换即基金产品转换，即客户将所持有的基金份额转换为同一基金管理人旗下的其它基金产品；基金转托管包括转出和转入，其中基金转托管转出即客户将基金账户内的基金份额从一个销售机构转到另一销售机构；基金转托管转入即客户将基金账户内的基金份额从另一个销售机构转到我销售机构。
