A、 《对公客户尽职调查表》
B、 《对公客户普通型尽职调查表》
C、 《对公客户加强型尽职调查表》
D、 《对公客户强化型尽职调查表》
答案：C
解析：解析：10．异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A、 《对公客户尽职调查表》
B、 《对公客户普通型尽职调查表》
C、 《对公客户加强型尽职调查表》
D、 《对公客户强化型尽职调查表》
答案：C
解析：解析：10．异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A. 系统内查询通过网内往来系统进行，跨系统查询通过大额支付系统进行。
B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。
C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。
D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。
解析：解析：银行承兑汇票的查询通过以下方式进行：
A. 正确
B. 错误
解析：解析：对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。
A. 注明操作日期
B. 签署个人名章
C. 标注设备信息
D. 标注钞箱信息
解析：解析：整体换箱必须使用卡封锁和一次性卡封片，装箱时应在卡封片上签署个人名章。
A. 一
B. 两
C. 三
D. 多
解析：解析：存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次。
A. 账户类资料
B. 客户申请表（单、书）
C. 有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料
D. 产品及服务协议
解析：解析：指在柜面、超级柜台等渠道办理对公及个人账户开立、变更、销户等业务时形成的档案资料，包括单位结算账户开销户资料、单位结算账户年检资料、个人结算账户开户资料、批量开卡资料等，在办理对公及个人账户时,一键签约的其他金融产品和服务申请表、协议等资料，可并入账户类资料专夹一并保管。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：客户二代身份证签发日期晚于行内核查系统留存的，应及时更新。
A. 自助设备采取补充方式加配钞
B. 自助设备加配钞逆程序
C. 自助设备摆放不规范
D. 自助设备开闭锁模式操作不规范
解析：解析：1.自助（智能）设备一律不得采取补充方式加配钞。离行式自助设备必须采用整体换箱方式加配钞。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：一级分行运营管理部应确保申请信息准确，申请机构电子商业汇票系统行名应与二代支付系统行名一致。
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
解析：解析：外币现金取款当日累计等值1万美元以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。
A. 开启
B. 清洗
C. 安装
D. 关闭印控仪
解析：解析：严格按照操作流程，在监控录像清晰可见范围内开启、清洗、安装、关闭印控仪。
