A、 所有联名客户成员的有效身份证件
B、 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C、 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D、 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
答案:ABCD
解析:解析:所有联名客户成员的有效身份证件。
A、 所有联名客户成员的有效身份证件
B、 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C、 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D、 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
答案:ABCD
解析:解析:所有联名客户成员的有效身份证件。
A. 机构角色
B. 用户角色
C. 设备角色
D. 机器角色
解析:解析:2.角色管理。角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作交易范围的集合。角色号是角色的唯一标识,角色号由2位省市代码+4位顺序号(数字)组成。角色类型分为机构角色、用户角色和设备角色。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:发放委托贷款坚持“先存后贷,先拨后用”的原则,银行不垫付资金,只收取手续费,不承担任何形式的贷款风险。
A. 加配钞流程异常
B. 下箱体卡钞
C. 设备维护
D. 客户投诉及自动清机账实不符
解析:解析:自助(智能)设备加配钞系统紧急开闭锁模式仅用于加配钞流程异常、下箱体卡钞、设备维护、客户投诉及自动清机账实不符等情况。
A. 实时
B. 日终
C. T+3
D. T+5
解析:解析:在关闭多级账簿功能时,正常关闭实时生效。
A. 内勤行长
B. 主出纳
C. 钞箱管理岗
D. 巡检人员
解析:解析:如遇客户投诉等紧急情况,金库或营业机构应制订紧急开闭锁任务,由钞箱管理岗或巡检人员现场处理。
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 调阅用户
解析:解析:BoEing用户分为人工用户、系统用户和机器用户三大类。
A. 活期类
B. 定期类
C. 非标类
D. 定标类
解析:解析:定期类、非标类保证金账户不能做冲正交易。
A. 了解客户
B. 了解业务
C. 尽职审查
D. 加强风险防控
解析:解析:为严格落实中国人民银行、国家外汇管理局关于“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的“展业三原则”及真实性审核等要求,满足反洗钱相关规定。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:挂失业务允许代理办理,但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:客户姓名中包含生僻字,我行系统无法正确显示的,应继续为客户办理业务,并逐级上报,由一级分行通过IT服务管理平台提交事件单申请修改客户姓名。