A、 惩戒账户关联账户
B、 涉案账户关联账户
C、 开户6个月未动账账户
D、 异常交易账户
答案：BCD
解析：解析：用于查询、新增和修改个人重点关注账户（涉案账户关联账户、开户6个月未动账账户、异常交易账户等）的核实状态。
A、 惩戒账户关联账户
B、 涉案账户关联账户
C、 开户6个月未动账账户
D、 异常交易账户
答案：BCD
解析：解析：用于查询、新增和修改个人重点关注账户（涉案账户关联账户、开户6个月未动账账户、异常交易账户等）的核实状态。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
解析：解析：1对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析：解析：企业基本存款账户、临时存款账户需在账户管理系统中变更账户信息，并且在2个工作日内将变更申请资料复印件或影像报送当地人民银行。
A. 业务部门
B. 运营管理部门
C. 管理行
D. 保卫部门
解析：解析：凭证销毁时，填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》（见附件3），应由业务部门、运营管理部门、管理行和保卫部门共同监销，并在销毁表签字。
A. 借记卡子账户
B. 定期一本通子账户
C. 联名定期一本通子账户
D. 活期一本通子账户
解析：解析：子账户开户，是指借记卡子账户、定期一本通子账户和联名定期一本通子账户的开户。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：需提供客户有效身份证件、客户持有的所有未到期的《个人存款证明》或《个人资金冻结证明》。
A. 高风险类
B. 中高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
解析：解析：客户洗钱和恐怖融资风险等级。客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级（以下简称CCS等级），根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低依次划分为1类（禁止类）、2类（高风险类）、3类（中风险类）、4类（中低风险类）和5类（低风险类）共五个类别。
A. 严格准入
B. 统一审核
C. 职责明确
D. 序时退出
解析：解析：通用账户的管理遵循“严格准入、统一审核、职责明确、序时退出”的原则。
A. 高风险类
B. 中风险类
C. 中低风险类
D. 低风险类
解析：解析：CCS等级为“禁止类”的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务；CCS等级为“高风险类”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：营业机构发现、堵截伪造、变造票据凭证，应于当日至迟次日（或下一工作日）报送上级行。
A. 1天
B. 3天
C. 5天
D. 10天
解析：解析：转让流程（一）出让方挂单：是指出让方在大额存单转让平台上选择拟转让大额存单，设定转让价格和报价有效时间，预留回款账户后，提交出让申请的行为。挂单天数不超过10天。出让方需在转让价格区间内设定转让价格。预留回款账户必须为我行开立的对公结算账户，且状态正常。大额存单转让平台自动试算出让方和受让方折算年化收益供客户参考。出让方和受让方持有大额存单天数按365天/年折算。
