A、 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B、 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C、 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D、 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
答案：ABCD
解析：解析：以下四种情况下，应要求客户（代理人和被代理人）出具辅助身份证明材料：
A、 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B、 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C、 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D、 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
答案：ABCD
解析：解析：以下四种情况下，应要求客户（代理人和被代理人）出具辅助身份证明材料：
A. 正确
B. 错误
解析：解析：离行式自助设备，至少每周巡检一次。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：开卡行与交易行不同网点时，账户归属于交易行。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：未发生经营业务一律不准开具发票。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：批量代收业务，指代集中代收付中心根据收费企业委托，从多个已签约付款人银行账户，收取指定金额和业务类型的款项给企业的业务。
A. 密码解锁
B. 个人信息修改
C. 小额批量代发业务核验账户真实性
D. 小额批量代发
解析：解析：对高龄、重病、伤残等行动不便，或无自理能力等客户，在办理小额批量代发业务核验账户真实性时，在风险可控的前提下，按照上门服务有关规定可适当简化手续和流程。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
解析：解析：营业机构收到鉴定机构报送通知之日起2个工作日内，应将待鉴定货币送达鉴定机构。
A. 普通支票
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 特殊支票
解析：解析：支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。分为现金支票、转账支票和普通支票三种。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
解析：解析：其他备案类账户，于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
解析：解析：对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。（一）法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。（二）企业注册地和经营地均在异地。（三）同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业、同一人代理多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。（四）单位名称明显异常或不合常理。（五）法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。（六）代理或陪同相对特殊人群开户，如代理或陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件开户，代理或陪同老年人、学生、无职业者等开户。（七）其他开户意愿可疑或我行认为存在异常开户情形的。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：解析：汇入行对于转入网内应解汇款及临时存款专户超过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇；对从汇款日开始超过5年未能解付的款项，由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。
