A、 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、 已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
解析：解析：b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
A、 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、 已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
解析：解析：b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：解析：汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（3个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。
A. 前期费用账户
B. 外汇资本金账户是
C. 资产变现账户
D. 保证金专用账户
解析：解析：保证金专用账户是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户，包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。
A. 一九九九年四月一日
B. 二〇〇〇年四月一日
C. 二〇〇一年四月一日
D. 二〇〇二年四月一日
解析：解析：对2000年4月1日个人存款实名制实施前开立的个人存款账户，需延续使用的，客户到全国任一营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认；不再延续使用的，客户须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。
A. 本人工作证
B. 执行公务证
C. 人民警察证
D. 办案协作函
解析：解析：其中人民法院优先使用执行公务证，因特殊情况不能提供执行公务证时（如执行公务证过期正在办理中等），执行人员应提供所属单位证明。
A. 1
B. 3
C. 7
D. 10
解析：解析：自动清机短款时，应在1个工作日内启动人工清机。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：续冻期限从原冻结到期日开始计算。
A. 人工设备
B. 系统设备
C. 机器设备
D. 监控设备
解析：解析：设备分为人工设备、系统设备和机器设备三大类。
A. 1100
B. 6530
C. 1000
D. 9999
解析：解析：发证机关所在地区代码：客户为军人时，发证机关所在地的地区代码统一输入1100；客户为武警时，发证机关所在地的地区代码统一输入6530；客户为香港、澳门、台湾地区居民或外国公民时，发证机关所在地的地区代码统一输入1000；当发证机关所在地不明确时，统一输入9999。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：当日受理的存单、支票、进账单、购买凭证委托书等由两名设备维护员或一名设备维护员、一名内勤行长，在监控下结合清机明细表逐一进行清点，核对无误后交内勤行长或其指定的柜面经理接收，随其当日凭证保管，交接双方须在清机明细表上签字确认。
A. 正确
B. 错误
解析：解析：根据客户需要，指导业务办理，严禁代客户保管、代客户操作、代客户输入信息。
