A、 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》,并予以公示
B、 具有2名(含)以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员,并明确主检人和复检人
C、 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件
D、 具有固定的货币真伪鉴定场所
答案:ABCD
解析:解析:鉴定机构应当同时具备以下条件:
A、 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》,并予以公示
B、 具有2名(含)以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员,并明确主检人和复检人
C、 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件
D、 具有固定的货币真伪鉴定场所
答案:ABCD
解析:解析:鉴定机构应当同时具备以下条件:
A. 不超过1年
B. 不超过6个月
C. 不超过48小时的临时冻结
D. 不超过24小时的临时冻结
解析:解析:反洗钱行政主管部门不超过48小时的临时冻结
A. 居住证
B. 机动车驾驶证
C. 护照
D. 社保卡
解析:解析:客户提供有效证件时,要通过人工和证件鉴别仪(当配备时)识别、核对有效证件的真实性、有效期、本人和证件照片的一致性,不符的均不得办理(若无法判断客户身份的,可根据需要要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份)
A. 正确
B. 错误
解析:解析:一级分行运营管理部应确保申请信息准确,申请机构电子商业汇票系统行名应与二代支付系统行名一致。
A. 用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码,特殊情况下,可将本人用户号交予他人操作
B. 临时离开工位,须及时退出系统或锁屏
C. 严禁使用他人用户号操作相关业务系统
D. 严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理
解析:解析:用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码,严禁将本人用户号交予他人操作;临时离开工位,须及时退出系统或锁屏。
A. 磨损
B. 遗失
C. 损毁
D. 新增
解析:解析:因磨损、遗失、损毁等原因重新刻制的临柜业务实物印章均应使用新的序号,不得与原临柜业务实物印章的序号相同。
A. 注明操作日期
B. 签署个人名章
C. 标注设备信息
D. 标注钞箱信息
解析:解析:整体换箱必须使用卡封锁和一次性卡封片,装箱时应在卡封片上签署个人名章。
A. 凭证
B. 账簿
C. 报表和清单流水
D. 其他运营档案
解析:解析:本办法适用于农业银行境内各级营业机构、各级行运营管理部门、运营后台中心、运营档案库;境内其他机构形成的运营类档案比照执行。
A. 1枚
B. 2枚
C. 3枚
D. 无要求
解析:解析:临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构原则上不得超过1枚业务专用章。
A. 20;5
B. 20;10
C. 50;5
D. 50;10
解析:解析:单位通知存款的最低起存金额为50万元,最低支取金额为10万元,须一次存入,一次或分次支取。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:有效对账是指在对账日后两个自然月内收到对账回执,且回执上加盖客户有效对账印鉴、账户余额对账结果为相符的对账。