A、 出售客户信息
B、 未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息
C、 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息
D、 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息
答案:ABCD
解析:解析:各级行及员工应严格遵守法律法规和相关监管要求,对业务过程中知悉的客户信息予以保密,采取有效措施加强对客户信息的保护,依法使用工作中获取的客户信息,不得以任何形式进行以下行为:
A、 出售客户信息
B、 未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息
C、 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息
D、 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息
答案:ABCD
解析:解析:各级行及员工应严格遵守法律法规和相关监管要求,对业务过程中知悉的客户信息予以保密,采取有效措施加强对客户信息的保护,依法使用工作中获取的客户信息,不得以任何形式进行以下行为:
A. 高风险类
B. 中高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
解析:解析:客户洗钱和恐怖融资风险等级。客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级(以下简称CCS等级),根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定,按照洗钱风险程度高低依次划分为1类(禁止类)、2类(高风险类)、3类(中风险类)、4类(中低风险类)和5类(低风险类)共五个类别。
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
解析:解析:保险公司、邮政储蓄协议存款最低起存金额为3000万元
A. 加钞间门控密钥
B. 自助(智能)设备上箱体钥匙
C. 电子钥匙
D. PDA
解析:解析:加钞间门控密钥、自助(智能)设备上箱体钥匙、电子钥匙、PDA等应建立交接保管机制,入保险柜或柜员现金箱妥善保管。
A. 根据项目(课题)承担单位需要,经办行按日(一日或多日)向其发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。
B. 每月月末代理财政综合服务平台生成报表,发送至经办行关联合约时输入的NOTES邮箱。次月月初3个工作日内,经办行向项目(课题)承担单位发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。
C. 经办行每月初打印《民口科技重大专项明细对账单》交送项目(承担)单位用于对账。
D. 其他对账要求按照人民币单位结算账户有关规定执行。
解析:解析:按照单位结算账户要求审核相关资料。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:《数字票据系统机构维护申请表》需由申请机构或准入审核机构负责人签字。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:电子商业汇票以人民币为计价单位。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:只有当定期一本通账户才可做全账户冻结。
A. 1名清分人员
B. 1名具有反假货币资质的现金从业人员
C. 2名清分人员
D. 2名(含)以上具有反假货币资质的现金从业人员
解析:解析:清分机构清分过程中发现假币的,应比照营业机构收缴假外币及各种假硬币的收缴方式,由2名(含)以上具有反假货币资质的现金从业人员共同办理。
A. 申请人或收款人为单位的,不得签发现金汇票
B. 申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人均为个人才可签发
C. 如发现银行汇票开具错误,应通过抹账交易当场进行抹账
D. 加强对客户印鉴的核验,防止凭假印鉴盗用银行资金
解析:解析:申请人或收款人为单位的,不得签发现金汇票。
A. 全国任意网点
B. 开卡网点
C. 原挂失网点
D. 省内任意网点
解析:解析:书面挂失必须在开卡行办理,撤销书面挂失应在原挂失网点办理。