A、正确
B、错误
答案:A
解析:解析:对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行人行核查。
A、正确
B、错误
答案:A
解析:解析:对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行人行核查。
A. 个人结算账户
B. 对公结算账户
C. 专用账户
D. 通用账户
解析:解析:签约双向保付主合约账户须为我行已启用对公结算账户。
A. 委派行
B. 受派行
C. 委派网点
D. 受派网点
解析:解析:内勤行长实行委派制管理,其行政关系和薪酬由委派行管理,委派行和受派网点共同负责内勤行长履职情况和日常行为的监督。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 3000
解析:解析:一级运营风险事件:形成实际损失金额1000万元以上的(“以上”均含本数,“以下”不含本数,下同),或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:根据客户需要,指导业务办理,严禁代客户保管、代客户操作、代客户输入信息。
A. 一人
B. 双人
C. 三人
D. 至少一人
解析:解析:除另行规定外,加配钞和清机应在监控状态下执行双人操作,相互监督、相互制约。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每半年
解析:解析:支行分管运营管理工作的行长至少每半年对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。
A. 统一管理,分级授权
B. 统一规划,合理布局
C. 统一分类,差异管理
D. 统一形象,规范建设
解析:解析:网点建设管理的基本原则
A. 《对公客户尽职调查表》
B. 《对公客户普通型尽职调查表》
C. 《对公客户加强型尽职调查表》
D. 《对公客户强化型尽职调查表》
解析:解析:10.异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:凭证提示库是系统提供的辅助功能,其主要作用是提示临柜人员业务所需的主要电子影像资料。