Ⅲ类户账户余额不得超过（ ）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

A. 本专科生

B. 研究生

C. 第二学士学位学生

D. 博士生

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

A. 外汇管理局

B. 计委

C. 开户银行

D. 主管部门

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构总部

C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. 中国人民银行分支机构

A. 所有权有争议的

B. 已作担保的

C. 已挂失或依法被止付的

D. 借款人公开向不特定多人募集的存单

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 签约

B. 变更

C. 注销

D. 以上都是

A. 25%

B. 40%

C. 55%

D. 50%

A. 客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾