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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A、20种以上

B、60种以上

C、100种以上

D、80种以上

答案：A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
科技管理部门人员不得兼任业务操作岗位。如果科技管理部门人员转任业务操作岗位，应设置不少于（ ）的与生产系统无关过渡期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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调整职务（岗位）、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务、降级、撤职，影响期为（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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ATM操作员加钞必须严格按照（ ）的原则进行，添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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《担保法》规定，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的设施一律不得抵押。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对关键业务系统的数据，每年应至少进行一次备份数据的恢复演练。 （ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe42.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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下面哪些属于金融计算机犯罪（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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(
单选题
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A、20种以上

B、60种以上

C、100种以上

D、80种以上

答案：A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
科技管理部门人员不得兼任业务操作岗位。如果科技管理部门人员转任业务操作岗位，应设置不少于（ ）的与生产系统无关过渡期。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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调整职务（岗位）、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务、降级、撤职，影响期为（ ）

A. 半年

B. 一年

C. 一年半

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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ATM操作员加钞必须严格按照（ ）的原则进行，添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。

A. 双人到场，单人操作

B. 单人到场，单人操作

C. 双人到场，双人操作、相互制约

D. 三人到场，三人操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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《担保法》规定，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的设施一律不得抵押。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对关键业务系统的数据，每年应至少进行一次备份数据的恢复演练。 （ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe42.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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下面哪些属于金融计算机犯罪（ ）。

A. 非法侵入、破坏银行网络和信息系统

B. 盗窃银行系统计算机

C. 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款

D. 银行职员进入计算机业务处理系统盗取客户存款、虚存实取盗窃银行资金

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