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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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单选题
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接收境外汇入汇款的金融机构,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A、汇款人工作单位

B、汇款人住所

C、汇款行地址

D、汇款人身份证明文件

答案:B

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
个人网银网上还贷目前支持( )状态的账户还款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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申请住房开发贷款的,借款人应提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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贷款合同的制定原则有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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“税银贷“贷款是指以纳税信用信息为参考,向符合贷款条件的( )发放的生产性流动资金贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关票据上签章效力的表述中,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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取消信用卡违约金,对于持卡人违约逾期未还款行为,发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金,以及相关收取方式和标准。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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题目内容
(
单选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

接收境外汇入汇款的金融机构,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A、汇款人工作单位

B、汇款人住所

C、汇款行地址

D、汇款人身份证明文件

答案:B

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
个人网银网上还贷目前支持( )状态的账户还款

A. 挂失

B. 部冻

C. 借冻

D. 全止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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申请住房开发贷款的,借款人应提供( )。

A. 《国有土地使用权证》

B. 《建设用地使用权证》

C. 《建设工程规划许可证》

D. 《建设工程施工许可证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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贷款合同的制定原则有( )

A. 不冲突原则

B. 适宜相容原则

C. 维权原则

D. 完善性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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“税银贷“贷款是指以纳税信用信息为参考,向符合贷款条件的( )发放的生产性流动资金贷款

A. 中小微企业

B. 自然人

C. 个体工商户

D. 农户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关票据上签章效力的表述中,正确的有( )。

A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效

B. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

C. 承兑人在票据上签章不符合规定的,票据无效

D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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取消信用卡违约金,对于持卡人违约逾期未还款行为,发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金,以及相关收取方式和标准。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。

A. 税务机关

B. 中国人民银行

C. 银行监督管理委员会

D. 公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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