A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 一个月
B. 三个月
C. 每半年
D. 每一年
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 汇票金额自到期日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的相关利率计算的利息
B. 发出通知书的费用
C. 因汇票金额被拒绝支付而导致的利润损失
D. 因汇票金额被拒绝支付导致追索人对他人违约而支付的违约金
A. 汇票专用章签章不清晰
B. 印刷质量有问题
C. 超过提示付款期限
D. 密押有误或漏押
A. 借款人信用状况下降
B. 主营业务盈利能力不强
C. 贷款资金使用出现异常
D. 抵质押物价值变化
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
