《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。

A. 5000

B. 50000

C. 20000

D. 10000

A. 学生证

B. 户口簿

C. 身份证

D. 暂住证

A. 同类银行贷款利率的4倍

B. 同类银行贷款利率的6倍

C. 年利率24%

D. 年利率36%

A. 给予记过处分

B. 情节较重的，给予记大过或者降级处分

C. 情节严重的，给予撤职至开除处分

A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模

D. 公司账户过渡性质明显

A. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越好，效益性较差

B. 周转速度快，流动性就越强，安全性就差，效益性较差

C. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越差，效益性较差

D. 周转速度快，流动性就越强，安全性也就越好，效益性较差

A. 中央银行票据

B. 短期国债

C. 回购／逆回购

D. 同业拆借