A、银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款
D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款
答案：B
A、银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款
D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款
答案：B
A. 损害社会公共利益的格式条款
B. 违反法律强制性规定的格式条款
C. 有两种以上解释的格式条款
D. 以合法形式掩盖非法目的的格式条款
A. 优质流动性资产充足率
B. 流动性比例
C. 流动性匹配率
D. 流动性覆盖率
A. 森林资源资产权属不清或者有争议的
B. 未申请办理林权证的
C. 营造时间不满五年的用材林，没有产出能力的经济林、薪炭林、竹林
D. 属于生态公益林、国防林、名胜古迹、革命纪念地和自然保护区等法律法规规定不得采伐、流转的的森林、林木和林地使用权
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
A. 5万元以上（不含）
B. 5万元以上（含）
C. 20万元以上（不含）
D. 20万元以上（含）
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模
D. 公司账户过渡性质明显
