A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A. 到期日
B. 出票日
C. 承兑日
D. 贴现日
A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销。
D. 借阅档案要按规定办理登记手续。
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 设立独立的放款执行部门
B. 设立独立的法律合规部门
C. 设立独立的审查部门
D. 将资本金到位审核、按项目进度放款把关和按照约定用途使用贷款作为贷款发放与支付的重要前提。
A. 向所在地银监部门提出异议申请
B. 向征信服务中心提出异议申请
C. 向异议信息涉及的农村合作金融机构提出质询
D. 通过所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请
A. 以数据电文形式代替实物票据
B. 以电子签章取代实物签章
C. 以网络传输代替人工传递
D. 以计算机录入代替手工书写
