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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、协助转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：C

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

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贷记卡主卡申请人年龄范围一般应控制在（）。

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ATM清箱过程必须实行双人操作。（）

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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定，资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到（）的最低监管标准。

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按揭贷款还款的存款账户的客户号必须与借款人的客户号一致。（）

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）

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单笔金额超过项目总投资( )且超过( )万元，或超过( )万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

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信用证结算方式下，开证行的是（）。

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对短期内无法处置的抵债资产可选择租赁的处置方式。（）

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陈同学2013年被录取的专业是五年制临床医学，并于同年申请了国家助学贷款，则该同学最迟还清贷款应在( )年。

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单选题

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、协助转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：C

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现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

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贷记卡主卡申请人年龄范围一般应控制在（）。

A. 18周岁-60周岁

B. 20周岁-60周岁

C. 18周岁-65周岁

D. 20周岁-65周岁

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ATM清箱过程必须实行双人操作。（）

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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定，资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到（）的最低监管标准。

A. 优质流动性资产充足率

B. 流动性比例

C. 流动性匹配率

D. 流动性覆盖率

点击查看答案

按揭贷款还款的存款账户的客户号必须与借款人的客户号一致。（）

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）

点击查看答案

单笔金额超过项目总投资( )且超过( )万元，或超过( )万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

A. 5%，50，300

B. 5%，50，500

C. 3%，30，300

D. 10%，30，500

点击查看答案

信用证结算方式下，开证行的是（）。

A. 进口商

B. 出口商

C. 进口国银行

D. 出口国银行

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对短期内无法处置的抵债资产可选择租赁的处置方式。（）

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陈同学2013年被录取的专业是五年制临床医学，并于同年申请了国家助学贷款，则该同学最迟还清贷款应在( )年。

A. 2023

B. 2022

C. 2021

D. 2020

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