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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。

A、0.15

B、0.2

C、0.25

D、0.5

答案：C

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

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网银客户分层功能可根据客户等级实现不同层次收费标准。（）

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当日发生长短款的，应先进行挂账处理，并上报会计主管再进行查账。（）

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下面哪些属于金融计算机犯罪（）。

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根据《公司法》和《证券法》的规定，有限责任公司发行公司债券的，其净资产额最低为（）万元。

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审计工作底稿实行二级复核，由主审人（不设主审的，由审计组长指定的组员）实施，并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。（）

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中国人民银行关于做好家庭农场等新型农业经营主体金融服务的指导意见(2014年)，家庭农场单户贷款原则上最高可达( )万元。

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银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。

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属于严重违规贷款的是（）。

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。

A、0.15

B、0.2

C、0.25

D、0.5

答案：C

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个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

A. 2张

B. 没有限制

C. 4张

D. 3张

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

网银客户分层功能可根据客户等级实现不同层次收费标准。（）

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当日发生长短款的，应先进行挂账处理，并上报会计主管再进行查账。（）

点击查看答案

下面哪些属于金融计算机犯罪（）。

A. 非法侵入、破坏银行网络和信息系统

B. 盗窃银行系统计算机

C. 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款

D. 银行职员进入计算机业务处理系统盗取客户存款、虚存实取盗窃银行资金

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根据《公司法》和《证券法》的规定，有限责任公司发行公司债券的，其净资产额最低为（）万元。

A. 100

B. 6000

C. 3000

D. 1000

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审计工作底稿实行二级复核，由主审人（不设主审的，由审计组长指定的组员）实施，并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。（）

点击查看答案

中国人民银行关于做好家庭农场等新型农业经营主体金融服务的指导意见(2014年)，家庭农场单户贷款原则上最高可达( )万元。

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 2000

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银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。

A. 收款人的姓名、住所

B. 汇款人的姓名、账号、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

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属于严重违规贷款的是（）。

A. 借冒名贷款

B. 违反规定展期贷款

C. 以贷还息

D. 超越审批权限发放的贷款

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