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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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国际结算托收方式下的托收行是（）。

A、进口商

B、出口商

C、进口国银行

D、出口国银行

答案：D

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

根据银发【2017】302号文，存款类金融机构自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过上季度末净资产（），则需要及时向相关监管部门报告

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

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在审计取证过程中，对发现的重大违规违纪问题，应及时向审计组长汇报，并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。（）

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支票必须记载事项包括（）。

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高额度贷记金卡申领对象需年满（），具有完全民事行为能力的自然人。

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普惠通平台手机设备使用遵循“（）“的原则，每台普惠通平台手机设备绑定一名普惠通手机柜员。

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《支付结算办法》中所称“拒绝证明“应当包括（）事项。

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农民专业合作社经民政部门登记，取得《企业法人营业执照》、农业行政主管部门认定为规范化的合作社。（）

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

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外商投资企业不得为其对外债务提供担保。（）

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国际结算托收方式下的托收行是（）。

A、进口商

B、出口商

C、进口国银行

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B. 0.8

C. 1

D. 1.2

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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在审计取证过程中，对发现的重大违规违纪问题，应及时向审计组长汇报，并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。（）

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支票必须记载事项包括（）。

A. 金额

B. 出票日期

C. 用途

D. 出票人签章

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高额度贷记金卡申领对象需年满（），具有完全民事行为能力的自然人。

A. 18周岁

B. 20周岁

C. 25周岁

D. 30周岁

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普惠通平台手机设备使用遵循“（）“的原则，每台普惠通平台手机设备绑定一名普惠通手机柜员。

A. 专机专用、专人专用

B. 专机多用、专人专用

C. 专机专用、多人专用

D. 多机专用、专人专用

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《支付结算办法》中所称“拒绝证明“应当包括（）事项。

A. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

B. 拒绝承兑、付款的时间

C. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

D. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

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农民专业合作社经民政部门登记，取得《企业法人营业执照》、农业行政主管部门认定为规范化的合作社。（）

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

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外商投资企业不得为其对外债务提供担保。（）

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