A、五日
B、七日
C、十日
D、十五日
答案：D
A、五日
B、七日
C、十日
D、十五日
答案：D
A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
A. 本专科生
B. 研究生
C. 第二学士学位学生
D. 博士生
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模
D. 公司账户过渡性质明显
A. 授权查询
B. 合法使用
C. 信息保密
D. 定期更新
A. 借款人应向银行提交提前还款申请书
B. 借款人的贷款账户未拖欠本息及其他费用
C. 提前还款属于借款人违约，银行将按规定计收违约金
D. 借款人在提前还款前应归还当期的贷款本金
A. 己向乙行使追索权时，只有当乙不能偿付时，丙、丁才对己承担保证责任
B. 己可以向戊行使追索权，也可以同时向甲、乙、戊行使追索权
C. 保证人丙、丁对己的追索支付了全部款项后，可以向乙或甲追索
D. 如果丙、丁在保证时约定有份额，则丙、丁按该约定的份额对己承担保证责任
A. 合同五级分类为关注、次级或可疑
B. 风险状态分类不为五类、十一类
C. 合同五级分类为正常
D. 借款人及其配偶在我行或他行当前违约贷款合同3笔以下
