在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制，预防、
发现及纠正舞弊行为负有责任的是（ ）。

A. 一般准备（普通准备）

B. 内部准备

C. 特种准备（特别准备）

D. 专项准备

A. 信息科技治理

B. 信息科技风险管理

C. 信息安全

D. 信息系统开发

A. 汇票金额自到期日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的相关利率计算的利息

B. 发出通知书的费用

C. 因汇票金额被拒绝支付而导致的利润损失

D. 因汇票金额被拒绝支付导致追索人对他人违约而支付的违约金

A. 信用卡还款

B. 信用卡账单分期申请

C. 小额贷款卡还贷

D. 贷款户对账

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

A. 遗失

B. 被窃

C. 被冒用

D. 遭他人非法占有