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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照（）会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

A、公安机关

B、国家安全机关

C、国家网信部门

D、有关主管部门

答案：C

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

（）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。

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一次性金融服务识别要点包括（）。

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审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定，审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档，以及电子数据等都应建立归档控制，严格实行敏感数据保密制度。（）

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。（）

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

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必须采用受托支付方式的贷款( )。

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县（市、区）信用联社（合作银行、农商银行）审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历，或相关专业技术职务中级以上，从事审计、会计或金融工作（）以上。

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。

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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度，上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。（）

题目内容

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单选题

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照（）会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

A、公安机关

B、国家安全机关

C、国家网信部门

D、有关主管部门

答案：C

相关题目

（）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。

A. 全部应还款额

B. 最低还款额

C. 部分应还款额

D. 全额应还款

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一次性金融服务识别要点包括（）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

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必须采用受托支付方式的贷款( )。

A. 10万元质押贷款

B. 20万元经营贷款

C. 45万元经营贷款

D. 40万元家居消费贷款

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A. 5年

B. 6年

C. 7年

D. 8年

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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A. 一个月

B. 季度

C. 半年

D. 一年

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