违规行为处理的影响期，诫勉谈话、警告，影响期为（ ）

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 协助转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

A. 超过原约定期限未收回贷款的应收利息

B. 未到期（含展期）跨年度贷款的应收利息

C. 年度到期（含展期）贷款已收到的应收利息

D. 原表外挂账收回的应收利息

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

C. 与承兑行有委托收款关系

D. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求

B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程

C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求

D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可