A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A. 支票
B. 银行汇票
C. 银行承兑汇票
D. 本票
A. 5000
B. 50000
C. 20000
D. 10000
A. 报告客户大额交易行为
B. 终止交易
C. 报告客户可疑交易行为
D. 拒绝交易
A. 出票金额
B. 出票日期
C. 申请人名称
D. 密押
A. 借记卡
B. 贷记卡普卡
C. 公务卡
D. 小额贷款卡
A. 提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的
B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的
C. 存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的
D. 录入、复核人员混岗操作，已整改的
A. 被审计单位意见
B. 被审计单位签字
C. 被审计单位盖章
D. 以上都对
A. 区域
B. 盈利能力
C. 行业
D. 贷款品种
