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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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已经加入支付结算系统的金融机构，出现下列情况之一，将被强制退出支付结算系统（ ）。

A、提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的

B、违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C、存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的

D、录入、复核人员混岗操作，已整改的

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
手机银行明细查询菜单，最长能查询（ ）的手机银行交易纪录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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下列哪种应收账款质押登记不需要签订登记协议：( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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人民币银行结算账户资料、与客户间各类会计业务相关的协议，在信用社（合作银行）与客户的存款关系或协议中止前，应永久保存。（ ）
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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予开除处分。（ ）
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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书
、审计处理处罚决定上载明事项有异议，可提出意见或另附说明材料，并于（ ）内向上一级审计监督部门申请复议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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林权抵押登记手续由县级以上地方人民政府林业主管部门负责办理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（ ）
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留用察看的影响期为（ ）
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题目内容
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多选题
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

已经加入支付结算系统的金融机构，出现下列情况之一，将被强制退出支付结算系统（ ）。

A、提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的

B、违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C、存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的

D、录入、复核人员混岗操作，已整改的

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
手机银行明细查询菜单，最长能查询（ ）的手机银行交易纪录

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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下列哪种应收账款质押登记不需要签订登记协议：( )。

A. 初始登记

B. 变更登记

C. 展期登记

D. 注销登记

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人民币银行结算账户资料、与客户间各类会计业务相关的协议，在信用社（合作银行）与客户的存款关系或协议中止前，应永久保存。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（ ）。

A. 组织银团贷款

B. 联合贷款

C. 贷款转让

D. 降低授信额度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予开除处分。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书
、审计处理处罚决定上载明事项有异议，可提出意见或另附说明材料，并于（ ）内向上一级审计监督部门申请复议。

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8668-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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林权抵押登记手续由县级以上地方人民政府林业主管部门负责办理。（ ）
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）。

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（ ）
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留用察看的影响期为（ ）

A. 考察期满半年

B. 考察期满一年

C. 考察期满一年半

D. 考察期满两年

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