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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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在三省一市银行汇票解付时，存在以下（ ）情况，银行可以拒绝付款。

A、汇票号码不符

B、出票日期不符

C、实际结算金额小于票面金额

D、密押不符

答案：ABD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c570-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员不得混岗操作。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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农村信用社取得的抵债资产经租赁后，其收入的处理正确的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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未落实重大突发事件报告制度，发生治安案件、刑事案件、灾害事故、群体性事件等重大突发事件，未按规定报告的。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额不超过50万元人民币的，可以按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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某单位信息内网的一台计算机上一份重要文件泄密，但从该计算机上无法获得泄密细节和线索，可能的原因是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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多选题
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

在三省一市银行汇票解付时，存在以下（ ）情况，银行可以拒绝付款。

A、汇票号码不符

B、出票日期不符

C、实际结算金额小于票面金额

D、密押不符

答案：ABD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c570-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员不得混岗操作。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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农村信用社取得的抵债资产经租赁后，其收入的处理正确的是（ ）。

A. 首先冲销贷款本金

B. 其次冲销贷款利息

C. 超过本息的列入营业外收入

D. 超过本息的收入按规定征收企业所得税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。

A. 10000

B. 30000

C. 50000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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未落实重大突发事件报告制度，发生治安案件、刑事案件、灾害事故、群体性事件等重大突发事件，未按规定报告的。（ ）

A. 给予记过处分

B. 情节较重的，给予记大过或者降级处分

C. 情节严重的，给予撤职至开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额不超过50万元人民币的，可以按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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某单位信息内网的一台计算机上一份重要文件泄密，但从该计算机上无法获得泄密细节和线索，可能的原因是（ ）

A. 该计算机未开启审计功能

B. 该计算机审计日志未安排专人进行维护

C. 该计算机感染了木马

D. 该计算机存在系统漏洞

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