A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源
C、与承兑行有委托收款关系
D、与承兑银行具有真实的委托付款关系
答案：ABD
A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源
C、与承兑行有委托收款关系
D、与承兑银行具有真实的委托付款关系
答案：ABD
A. 正相关
B. 负相关
C. 正比
D. 同比
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 5000
A. A、在银行本票背面背书栏签章，记载“委托收款“字样、被委托人姓名和背书日期以及委托人有效身份证件名称、号码及发证机关
B. 在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章“处签章，记载“委托收款“字样、被委托人姓名和背书日期以及委托人有效身份证件名称、号码及发证机关
C. 被委托人向银行提示付款时，向银行交验委托人和被委托人的有效身份证件及其复印件。
D. 被委托人向银行提示付款时，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章“处签章，记载有效身份证件名称、号码及发证机关，并同时向银行交验委托人和被委托人的有效身份证件及其复印件
A. 科技信息管理责任
B. 涉及行社战略管理、风险管理、内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能
C. 要求快速进行业务响应的事项
D. 需求稳定且定义清晰的信息系统开发
A. 日常转账结算
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资、增资验资
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 国家网信部门
D. 有关主管部门
A. 贷前调查
B. 贷时审查
C. 贷后检查
D. 贷中复查
A. “卡喉“（或称“绿色卫士“）
B. 密码键盘防护罩
C. 摄像头
D. 红外感应器
