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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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客户身份识别的含义包括（）。

A、了解客户本人的真实身份

B、了解他行客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ACD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

陈同学2013年被录取的专业是五年制临床医学，并于同年申请了国家助学贷款，则该同学最迟还清贷款应在( )年。

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

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手机银行和个人网上银行公共的信息有:（）。

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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（）

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银行短期资金交易包括（）。

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16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。

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电子汇划延时类汇款包括（）。

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未激活的信用卡，在任何情况下发卡银行不得扣收费用。（）

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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（）

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

客户身份识别的含义包括（）。

A、了解客户本人的真实身份

B、了解他行客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ACD

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陈同学2013年被录取的专业是五年制临床医学，并于同年申请了国家助学贷款，则该同学最迟还清贷款应在( )年。

A. 2023

B. 2022

C. 2021

D. 2020

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

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手机银行和个人网上银行公共的信息有:（）。

A. 昵称

B. 登录密码

C. 交易密码

D. 私密信息

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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（）

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银行短期资金交易包括（）。

A. 中央银行票据

B. 短期国债

C. 回购／逆回购

D. 同业拆借

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16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。

A. 学生证

B. 户口簿

C. 身份证

D. 暂住证

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电子汇划延时类汇款包括（）。

A. 普通汇款

B. 次日汇款

C. 隔日汇款

D. 一般汇款

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未激活的信用卡，在任何情况下发卡银行不得扣收费用。（）

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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（）

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