A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ACD
A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ACD
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 给予记过处分
B. 情节较重的,给予记大过或者降级处分
C. 情节严重的,给予撤职至开除处分
A. 全面复核制度
B. 分级复核制度
C. 重点复核制度
D. 审批制度
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期