银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 警告或者记大过

B. 记大过或者撤职

C. 记大过或者降级

D. 撤职至开除

A. 正相关

B. 负相关

C. 正比

D. 同比

A. 初始登记

B. 变更登记

C. 展期登记

D. 注销登记

A. 初次或者过失违规且情节轻微，尚未造成损失或者影响的，

B. 已按照职责要求完成尽职调查、审查、管理，或者已按业务操作流程审慎操作，仍形成风险或者损失的

C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的

D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的