A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C、如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D、如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
答案:ABD
A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C、如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D、如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
答案:ABD
A. 0.4
B. 0.8
C. 1
D. 1.2
A. 4000万元
B. 5000万元
C. 6000万元
D. 7000万元
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 5%,50,300
B. 5%,50,500
C. 3%,30,300
D. 10%,30,500