银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

A. 以欺诈、偷盗、胁迫手段取得票据的

B. 善意取得票据，但未给付对价

C. 明知前手以违法手段取得的票据而出于恶意取得票据的

D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

C. 与承兑行有委托收款关系

D. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

A. 相关权威部门鉴定结论错误直
接导致审计项目质量问题的

B. 故意隐瞒重大审计事项的

C. 玩忽职守、滥用职权、徇私舞
弊，情节严重的

D. 对审计项目质量责任追究工作
设置障碍，拒不改正的

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 因不可抗力造成系统无法正常运行的，有关当事人均有及时排除障碍和采取补救措施的

B. 违反规定故意拖延支付、截留挪用资金，影响客户和他行资金使用的

C. 未在规定时间内提出和答复业务查询，造成资金延误的

D. 因清算账户头寸不足，导致排队支付指令未及时清算，延误客户和他行资金使用的

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

A. 先付后收

B. 收妥抵用

C. 定时清算

D. 银行不垫款