A、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案:ABD
A、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案:ABD
A. 种植业、养殖业方面的农业
生产费用贷款
B. 小型农机具贷款
C. 围绕农业生产的产前、产中
、产后服务等贷款
D. 购置生活用品、建房、治病
、子女上学等消费类贷款
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 申报
B. 审核
C. 审批
D. 备案
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. UPS电源、电脑主机、打印机、显示器
B. 电脑主机、UPS电源、打印机、显示器
C. 电脑主机、显示器、打印机、UPS电源
D. 电脑主机、打印机、UPS电源、显示器
A. 集中审批
B. 审贷分离
C. 独立审批
D. 分级审批
A. 不得从事损害所在组织利益的活动
B. 保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断
C. 在履行职责时,做到诚信正直、保持客观性
D. 在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项
A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入支付结算系统的
B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的
C. 存在其他重大支付结算风险隐患,短期无法化解的
D. 录入、复核人员混岗操作,已整改的
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码