A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案：BCD
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案：BCD
A. 挂失
B. 部冻
C. 借冻
D. 全止
A. 房管局
B. 工商行政管理部门
C. 银监部门
D. 人民银行
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 永久
A. 0.1
B. 0.15
C. 20%
D. 25%
A. 因不可抗力造成系统无法正常运行的，有关当事人均有及时排除障碍和采取补救措施的
B. 违反规定故意拖延支付、截留挪用资金，影响客户和他行资金使用的
C. 未在规定时间内提出和答复业务查询，造成资金延误的
D. 因清算账户头寸不足，导致排队支付指令未及时清算，延误客户和他行资金使用的
A. 销户后10年
B. 15年
C. 10年
D. 销户后15年
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
