APP下载

首页

资格职称

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

搜索

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

(

多选题

)

网上银行定活互转业务支持的卡种有（）。

A、磁条借记卡

B、普通IC借记卡

C、小额贷款卡

D、信用卡

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

免担保贷记卡的第一联系人是指申请人的（）

点击查看题目

股金账户可以冻结，但不允许扣划或止付。（）

点击查看题目

取消信用卡违约金，对于持卡人违约逾期未还款行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金，以及相关收取方式和标准。（）

点击查看题目

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

点击查看题目

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

点击查看题目

审计组独立实施经济责任审计，任何组织和个人不得（）审计人员。

点击查看题目

现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

点击查看题目

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

点击查看题目

金融机构办理同业业务，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，业务到期后不得展期。（）

点击查看题目

根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

网上银行定活互转业务支持的卡种有（）。

A、磁条借记卡

B、普通IC借记卡

C、小额贷款卡

D、信用卡

答案：ABC

相关题目

免担保贷记卡的第一联系人是指申请人的（）

A. 配偶

B. 父母

C. 兄弟姐妹

D. 子女

点击查看答案

股金账户可以冻结，但不允许扣划或止付。（）

点击查看答案

取消信用卡违约金，对于持卡人违约逾期未还款行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金，以及相关收取方式和标准。（）

点击查看答案

A. 人民银行

B. 公安机关

点击查看答案

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

点击查看答案

审计组独立实施经济责任审计，任何组织和个人不得（）审计人员。

A. 拒绝

B. 阻碍

C. 干涉

D. 打击报复

点击查看答案

现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

点击查看答案

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

A. 税务机关

B. 中国人民银行

C. 银行监督管理委员会

D. 公安机关

点击查看答案

金融机构办理同业业务，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，业务到期后不得展期。（）

点击查看答案

根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

A. 确定的金额

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库

网上银行定活互转业务支持的卡种有（ ）。

网上银行定活互转业务支持的卡种有（）。