A、考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽
B、考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符
C、商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动
D、检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况
答案：ABCD
A、考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽
B、考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符
C、商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动
D、检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况
答案：ABCD
A. 管理混乱，产品积压
B. 资不抵债，不能按期还本付息
C. 严重亏损，无力清偿到期债务
D. 出现严重欺诈事件
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 当日
B. 2日
C. 3日
D. 5日
A. 以数据电文形式代替实物票据
B. 以电子签章取代实物签章
C. 以网络传输代替人工传递
D. 以计算机录入代替手工书写
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
